广宇发展:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

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光裕勋绩:计划中的传唤2013年度首次暂时股票考虑者大会的通告

    防护行为准则 000537 防护约分 光裕勋绩              公报编号 2013-017

天津光裕勋绩股份有限公司

计划中的传唤2013年度首次暂时股票考虑者大会的通告

公司和董事会的一切盟员都保障了我的真实满足的。、精确、充分,无假记载、给错误的劝告性的国家或有重大意义的忽略。一、传唤接触基本情况1.接触著名的:2013 年首次暂时股票考虑者大会2.传唤工夫:2013 年 9 月 6 日(星期五)午前 10:303.传唤所在地:天津市金泽大酒店六楼接触室4.会议召集人:董事会5.传唤办法:现场开票由舆论决定6.列席靶子:

1、亲密的 2013 年 9 月 2 日后部市完毕后在奇纳河防护自动记录器结算有限责任公司深圳分行自动记录器在册的全体的股票考虑者;

2、全体的股票考虑者均有权列席股票考虑者大会,不克不及结合接触是有原文的,代理人可以被指定到接触和开票。。

3、公司董事、监事和高级管理人员。二、接触第1项、深思熟虑公司计划中的董事会换届安排:1﹑深思熟虑张贴旺格华为公司董事;2﹑深思熟虑张贴365bet官网为公司董事;3、思索张贴Qu Yong为公司董事;4、思索并张贴周月刚为公司董事;5、思索张贴田坤汝为公司的孤独董事、思索并张贴裴昌红为美国康柏公司的孤独董事。、思索张贴赵婷凯为公司的孤独董事、公司中西部及东部各州的县议会变动的熟虑:1、邓乃平使用公司监事的审媾和张贴;2、李斌作为公司监事的论述与张贴

前述的推荐已获七届董事会第二十二次接触经过。、七届中西部及东部各州的县议会第十六次接触深思熟虑经过并于 2013年8月22日公报。该法案的特性适用于上海防护日报。、 防护时报》、奇纳河防护报与高个儿潮信息网(HTTP)。三、股票考虑者会接触自动记录器引起

1、加入办法:网站加入,或写信法、肖像画法加入。

2、加入工夫:9月4日3, 2013,

午前9:00至11:30.,后部 2:00-5:00

(以 2013 年 9 月 4 日及先前收到自动记录器证件为无效自动记录器)

3、自动记录器所在地:天津市南开霞光道 1 号宁泰市场 1508 室

4、在自动记录器和由舆论决定时适用于纵列

我身份证、股票考虑者账目卡。

社团股票考虑者营业执照硬拷贝、社团股票考虑者账目卡、法定代理人付托拨款证、列席人称份证。

付托代理人不可避免的考虑付托付托书。、客户防护账目卡、客户身份证硬拷贝、我的身份证自动记录器。四、其它事项

联系办法:

联系信息: 天津市南开霞光道 1 号宁泰市场 1508 室

邮递区号:300381

工具:(022)58921183

肖像画法:(022)58921188

前卫:李江

接触费:接触工夫的半晌,党交通、住宿费自理。

备查纵列

1、董事会决议案、接触记载;

2、一切提案的具体满足的。五、付托拨款证

授 权 委 托 书

兹付托      修饰(女儿)代表我单位(我)列席天津光裕勋绩股份有限公司 2013 年首次暂时股票考虑者大会,而不是行使由舆论决定。

本单位(我)对接触各项安排的由舆论决定视域是:同意( );支持( );弃权( )。(正文)

付托人姓名:                    身份证(营业执照)号码:

付托人考虑的基金数量:基金账目

受让人署名:                    受让人称份证号码:

委托原稿截止时间

签字日期:2013年8月注:1、这份付托拨款证是一种视域开票。,请填写有重大意义的的支架。。2、付托拨款证、冲洗或监制的前述的体式无效;。

天津光裕勋绩股份有限公司

董事会

2013年8月22日

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