珠海市博元投资股份有限公司股权司法冻结公告

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文章法典:600656 文章省略:ST博元 公报编号:临2011-77

珠海博源使到任股票股票有限公司

解冻股权司法公报

公司的扣留违禁物围攻和董事会都保证人、给错误的劝告性的声明或严重空投。,其灵的可靠性、个别地、共同责任正确、完全地。

本公司接到上海市一号中间分子样本唱片法院(2010)沪中执字第261号《赞助处死传单书》,灵如次:顾虑广发筑上海分行(现深圳利明泰股权使到任基金股票有限公司)诉东莞市勋达使到任应付股票有限公司案,请赞助其次的事项:持续解冻东莞市勋达使到任应付股票有限公司持大约本公司1230万股限售货币股及孳息(指及格公司派发的股票息、转增股、现钞红利)。解冻年纪,从2011年12月2日到2012年12月1日,已解冻的股票已死去作质押死去。。

本公司同时接到奇纳文章死去结算有限责任公司公司股权司法解冻及司法划转传单(2011司冻085号),公司伙伴东莞市勋达使到任应付股票有限公司持大约本公司1230万股限售货币股股票被续冻,解冻日期的开端日期是2011年12月2日。,解冻日期是2012年12月1日。。

本公报。

珠海博源使到任股票股票有限公司

董事会

2011年11月25日

文章法典:600656 文章省略:ST博元 公报编号:临2011-78

珠海博源使到任股票股票有限公司

顾虑六届汇合点另外的十三届汇合点决议的公报

公司的中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会保证人、给错误的劝告性的声明或严重空投。,其灵的可靠性性、正确性和完全地性的个别地和共同责任。

珠海博源使到任股票股票有限公司六届中西部及东部各州的县议会另外的十三部分的汇合点于2011年11月24日在珠海香洲区样本唱片西路291号日荣大厦8楼公司汇合点室传唤。公司监事长Xu Lv教师掌管汇合点并掌管汇合点。。这次汇合点由4名监事列席。,3人。掌管列席了汇合点。:Xu Lv教师、程京教师、周慧鹏教师和其他的3人;胡建琦的掌管未能列席,周慧鹏的掌管开票付托。大会的投票数总额为4。。汇合点的传唤契合有关规则。。

及格思索后,汇合点以4票学到及格。,评议和及格顾虑更改董事会选择的法案。

在对V公司的董事任期呼气的直觉看法,公司的中西部及东部各州的县议会决议进行新的选择。,依《公司条例》规则,新中西部及东部各州的县议会由5名监事结合。,2名传教的代表。公司中西部及东部各州的县议会加入365bet官网使到任股票有限公司决定徐旅、程靖、周慧鹏对V第七届董事会报考者。掌管报考者的简历如次:

徐旅:男,生于1966年5月,中共党员,奇纳样本唱片学院法学研究生的,广东西班牙的绅士韦德法度公司在职者董事、合伙人;对珠海恳求者公会罪犯辩解委员会主任;珠海第三仲裁委员会审阅。最近几年中的首要体验如次:珠海样本唱片政府反贪局任务;在西班牙的绅士韦德法度公司,广东,珠海,1998年6月,全部工夫恳求者;从2011年7月,任公司监事;从2011年8月25日,公司中西部及东部各州的县议会主席。

程靖:男,45时期,本科,副草药医(兼职谆谆教诲),执业药师。2006年9月-2009年6月,中山新特药股票有限公司副总经理统;2009年6月到如今,引入公司,任执行导演店员;2009年9月至2010年7月,公司监事;2010年7月到如今,公司工作的掌管。

周辉朋:男,30时期,两年制专科学校。2006年1月-2008年2月,服务业于Ltd广发未婚妻经纪股票有限公司珠海贩卖部。;2008年3月-2009年5月,珠海少女南路贩卖部;2009年6月到如今,引入公司,主席的秘书长;2009年8月到如今,公司监事。

这项投标仍需暂时伙伴大会评议。。

公司将进行另一次工作代表大会选择2名传教的代表。。

本公报。

珠海博源使到任股票股票有限公司

中西部及东部各州的县议会

2011年11月25日

文章法典:600656 文章省略:ST博元 公报编号:临2011-79

珠海博源使到任股票股票有限公司

市政服务机构六届汇合点直觉十二次汇合点的公报

董事会和公司的扣留违禁物董事都保证人、给错误的劝告性的声明或严重空投。,其灵的可靠性性、正确性和完全地性的个别地和共同责任。

目前的并由Yu Dini主席叫进来,珠海博源使到任股票股票有限公司六届董事会直觉十二次汇合点于2011年11月24珠海香洲区样本唱片西路291号日荣大厦8楼公司汇合点室传唤。 这次汇合点应该是董事会的7个围攻。,6人。列席汇合点的董事有:康妮鸨母、蒋根付教师、车雪东教师、孙坚教师、万守一教师、Li Long教师的6任董事。白蓉涛董事未列席汇合点,Yu Dini的董事开票付托。大会的投票数总额为7。。汇合点的传唤契合有关规则。。汇合点由主席叫进来和掌管Yu Dini,公司中西部及东部各州的县议会围攻和合奏最高年级的上班族。

1、 汇合点以7票学到及格。,评议和及格顾虑更改董事会选择的法案。

由于六届董事会任期呼气,为了助长公司的基准、康健、稳固开展,依公司条例和公司条例的有关规则,公司的六点董事会决议翻转选择。

依《公司条例》规则,公司的第七个成套之物董事会由9人事栏结合。,三的孤独董事。365bet官网使到任股票有限公司决定余蒂妮、车学东、张丽萍、蒋根福、谢小铭、守一湾、郝国胜、Li Long是第第七届董事会的报考者。;王明华决定Xu Xing为董事报考者;到达守一湾、郝国胜、Li Long是孤独董事报考者。。报考者简历附后。

该法案还需求及格暂时伙伴普通以为。

2、汇合点以7票学到及格。,评议顾虑传唤第四音级条规则,法案的及格。

公司定于第四音级届暂时伙伴大会传唤。,一项如次:

(1)汇合点工夫: 2011年12月13日(星期二)午前九点,会期半晌。

(2)汇合点座位:襄州区市珠海西路291, 291号15室

(3)汇合点的发动的:顾虑董事会选择的投标。《顾虑变卦中西部及东部各州的县议会选择的投标》。

(4)列席人数:

①公司董事、监事和最高年级的应付人员;

②使中止2011年12月6日(周二)午后上海文章市所市完毕后,在奇纳文章死去结算有限责任公司公司死去在册的本公司伙伴均有权列席这次伙伴大会;

(3)不克不及列席汇合点的伙伴可以付托。代理人不稳定的是公司的伙伴。。

该公司利用的证人恳求者、保举类似物、中庸和董事会申请书的其他的嘉宾。

(5)列席死去:

法定类似物由法定类似物列席。,公司营业执照堵漏钤硬拷贝、大肚子伙伴记述卡、法定类似物身份证明办死去手续;归因于代理人列席汇合点。,代理人公司营业执照堵漏钤硬拷贝、大肚子伙伴记述卡、堵漏钤的法定类似物付托归因于书的归因于信(让同次多项式及代理人本人身份证办死去手续。

扣留本人身份证的自然人伙伴、伙伴记述证死去;归因于代理人扣留本人的身份证、付托归因于书的归因于信(让同次多项式、客户身份证、付托人伙伴记述证死去。

(3)陌生伙伴可以在死去一两天内采取副本。、挂号投递,闭会当天,得检查身份证和身份证。。

④死去工夫:2011年12月9日午前9:30-11:00,午后2点。:00-4:00。

⑤死去座位:广东省珠海香洲区样本唱片西路291号日荣大厦8楼806室。

(6)其他的事项:

伙伴一刻钟及通讯费列席使习惯于;

(2)联络:王寒朵

(3)联系电话:(0756)2660313-817;副本:(0756)2660878

邮递区号:519070

本公报

珠海博源使到任股票股票有限公司董事会

二零一年纪decorate 装饰二十五个人组成的橄榄球队日

附件:归因于付托书

2011年第四音级次暂时伙伴大会归因于付托书

兹全权大使的付托 教师/鸨母代表本人/本单位列席珠海博源使到任股票股票有限公司2011年第四音级次暂时伙伴大会,我代表上面的阐明,开票投票数以下公关。

开票风景

法案灵

同意

弃权

顾虑董事会选择的投标

选择Yu Dini为董事

车雪东作为一个人导演的选择

选择蒋根付为董事

选择谢晓明为董事

选Xu Xing当导演

选择张丽萍为董事

选择守一湾山肩孤独董事

选择Li Long为孤独董事

郝国胜作为一个人孤独董事的选择

顾虑变卦中西部及东部各州的县议会选择的投标

Xu Lv当选为监事

程京当选为监事

周慧鹏作为一个人掌管选择

付托人: 客户识别号:

付托人扣留股数: 首要伙伴的帐户编号:.

被信托者: 被信托者身份证号码:

付托日期:

附件:报考者的简历

(1)Yu Dini,女,39时期,奇纳国籍,汉族,北京的旧称另外的陌生语学院本科学历。1997年7月-1999年9月,到任于云南横峰未婚妻上海贩卖部,山肩事情代表;1999年9月-2001年10月,曾在上海佳泰合成树脂股票有限公司,山肩事情导演;2001年10月-2008年1月到任于北越竹兵兼(珠海关栈区)贮藏贸易股票有限公司,山肩处死导演;2009年9月到如今,公司董事。2011年8月8日到如今,公司董事长。

(2)车雪东,男,1964年10月11日诞的,硕士。首要阅历:1996年-1998年,北京的旧称未婚妻经纪股票有限公司(上海一号创始人,事情部门;1998年-2001年,上海电学的(用桩支撑)圈子公司研究员;2001年-2002年,奇纳使到任应付有限责任公司(北京的旧称)使到任部;2002 – 2007月,珠海格力圈子财务有限责任公司筑堤使到任应付;2009年6月到如今,公司的董事。

(3)蒋根付,男,1941年7月3日诞的。2001年12月到如今,兰溪市事业协会、指导谆谆教诲为兰溪市事业家协会秘书长;2008年1月到如今,公司董事。

(4)谢晓明,男,1963年4月9日诞的,澳洲国籍。卒业于麦克里学院澳洲,酒店应付专业。2005年,澳洲华人餐饮商会(花旗圈子) 餐饮)=honour委员长。2007到如今,在澳洲的奇纳事业。

(5)Xu Xing,女,1963年4月8日诞的,澳门动物,中共党员,硕士,筑堤秩序师。1984年7月卒业于四川学院;1984年7月至1988年3月教导于贵州工学院;珠海使成珠状灯股票有限公司是一家搞Marc进退去事情的公司。;2003年至2004年12月在珠海银石进退去股票有限公司任副总经理;2005年到目前为止在珠海经纬度金属汽水股票有限公司任财务总监、常务副总经理。

(6)张丽萍,女,1978年10月25日诞的。卒业于中南财经政法学院,记述本科,应付学侍从,记述师,加入税务师,国际加入内里听者。2002年-2005年到任于广东蓉胜超微秘密引线股票股票有限公司任记述掌管;2005年-2008年到任于珠海鹏铭贸易股票有限公司任财务负责人;2009年-2010年到任于丽珠医药圈子股票股票有限公司任记述掌管;2010年7月到如今,公司财务导演。2011年8月8日到如今,公司首座财务官。

孤独报考者的简历如次:

(1)守一湾,男,1955年9月21日诞的,博士。1998年7月到如今,对东北财经大学学院记述学院谆谆教诲、博士生劝告者;2009年6月到如今,公司孤独董事。

(2)Li Long,男,1966年2月1日诞的,法学侍从,执业恳求者。1997到如今,广东金马广告商,做最高年级的合伙人、恳求者;2008年6月到如今,公司孤独董事。

(3)郝国胜,男,1956年9月3日诞的,博士。1995年11月至2004年2月任辽宁学院国际秩序系主任、谆谆教诲;辽宁秩序学院党委书记、副教长、谆谆教诲;2009年9月到如今任辽宁学院研究生的院院长、谆谆教诲。加入C公司的孤独董事种植,孤独董事通用证明。

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